Przestępcy próbowali wykorzystać to, że w wielu gabinetach stomatologicznych zamawia się materiały za pobraniem, osoby zaś odbierające przesyłki nie zawsze sprawdzają zawartość przed uiszczeniem opłaty.
Nadawcą fałszywych paczek była firma SER-BET Kazimierz Sławski z Bytomia, która została założona miesiąc przed uruchomieniem oszukańczego procederu, który miał miejsce od 22 do 29 lipca 2016 r. Akt oskarżenia przeciwko jej właścicielom został już wysłany przez Prokuraturę Rejonową w Bytomiu do Sądu Rejonowego. Wynika z niego, że właściciele SER-BET są podejrzani o to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzili lub usiłowali doprowadzić 492 właścicieli gabinetów stomatologicznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do odebrania paczki płatnej za pobraniem, w której znajdował się towar o niewielkiej wartości. W paczkach wysłanych do dentystów najczęściej były paski do spodni wartości kilku złotych.